Süleymancılar Cemaatine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıyla bağlantılı olduğu belirtilen Alihan Kuriş ve beraberindeki şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişi yakalandı. Şüphelilere ait adreslerin yanı sıra 33 şirkete ait toplam 80 noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, mali hareketler MASAK raporları doğrultusunda incelemeye alındı.

Ankara merkezli yürütülen soruşturma, yapılanmanın dini faaliyetlerinden ziyade iddia edilen ekonomik ve ticari organizasyonuna yoğunlaşıyor. Savcılık tarafından açıklanan suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet bulunuyor. Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü ise şirketlerin mali yapısı ile yurt dışına uzanan yüksek tutarlı para hareketleri oluşturuyor.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ağustos sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında önceden belirlenen çok sayıda adrese ekipler tarafından baskın yapıldı. Operasyonun merkezinde Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanması bulunuyor. Emniyet birimleri şüphelilerin yakalanmasının yanında mali ve ticari delillerin korunmasına yönelik çalışmalar da yürüttü. Operasyonun farklı illere yayılması, soruşturulan finansal yapılanmanın geniş bir coğrafyada incelendiğini ortaya koydu.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma dosyası kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasına dayanan son bilgilere göre Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin soruşturmadaki konumlarının yapılacak ifade ve delil incelemelerinin ardından daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkması bekleniyor. Gözaltına alınan kişiler hakkındaki nihai hukuki durum ise savcılık işlemleri sonrasında belirlenecek.

123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile şirketlere ait 80 farklı noktada arama ve el koyma işlemi uygulanmasına karar verildi. Böylece soruşturma çerçevesinde işlem yapılan adres sayısı toplam 123’e ulaştı. Şirketlere ait noktaların 33 ayrı ticari kuruluşla bağlantılı olduğu açıklandı. Aramalarda soruşturmanın mali boyutunu ortaya koyabilecek ticari kayıtların ve finansal belgelerin incelenmesi amaçlanıyor. Elde edilen materyallerin MASAK raporları ve banka hareketleriyle karşılaştırılması soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önem taşıyacak.

MASAK RAPORU DOSYANIN MERKEZİNDE

Soruşturmanın mali ayağının temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analizler oluşturuyor. Raporda bazı şirketlerin özellikle 2020 yılı sonrasında finansal işlem ve ticaret hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı tespitine yer verildi. Bu artışlarla aynı dönemlerde şirket bölünmeleri, devirler ve yüksek sermayeli yeni şirket kuruluşlarının gerçekleşmesi dikkat çekici bulundu. Bazı yeni şirketlerin önceki şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulması da inceleme konusu yapıldı. Savcılık, bu ticari değişikliklerle para hareketleri arasında suç teşkil eden bir bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

KAYNAĞI AÇIKLANAMAYAN NAKİT HAREKETLERİ

MASAK incelemelerinde bazı şirket hesaplarında yüksek tutarlı nakit girişleri bulunduğu belirtildi. Bu paraların bir bölümünün şirket ortakları üzerinden hesaplara girdiği ve sermaye artırımlarında kullanıldığı yönünde tespitler dosyaya girdi. Aynı zamanda çeşitli ödeme kuruluşlarından şirketlere aktarılan yüksek tutarlı transferler de incelemeye alındı. Para girişlerinin ticari faaliyetlerle uyumlu olup olmadığı banka kayıtları ve muhasebe belgeleri üzerinden araştırılıyor. Savcılığın amacı, finansal hareketlerin gerçek ticari faaliyetlerden mi yoksa suçtan kaynaklandığı iddia edilen gelirlerden mi oluştuğunu ortaya çıkarmak.

ŞİRKETLERDEKİ SERMAYE YAPISI İNCELENİYOR

Soruşturma birimleri bazı şirketlerin yüksek sermayelerine rağmen aktif ticari faaliyetlerinin sınırlı olduğu yönündeki MASAK tespitlerini değerlendirmeye aldı. Öz kaynak, mal alım satımı ve para transferleri arasındaki ilişkiler ayrıntılı biçimde inceleniyor. Bazı şirketlerdeki sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanılması da soruşturma dosyasındaki önemli başlıklardan birini oluşturuyor. Şirketlerin birbirleri arasındaki para hareketlerinin ticari gerekçeleri ve gerçek faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor. Böylece mali sistem içerisinde oluşturulduğu iddia edilen şirketler arası para zincirinin yapısının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

SAHTE FATURA ŞÜPHESİ DE DOSYADA

MASAK raporunda şirketlerin bazı tüzel kişilerle gerçekleştirdiği yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemlerinin de dikkat çekici bulunduğu belirtildi. Söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyetleri yansıtıp yansıtmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor. Yüksek hacimli bazı işlemlerin sahte faturalandırma açısından araştırılması gerektiği değerlendirmesi rapora yansıdı. Vergisel kayıtlarla banka hareketleri arasındaki uyumun tespiti için şirketlerin geçmiş dönem işlemleri mercek altına alındı. Bu incelemelerin sonucunda hangi işlemlerin suç soruşturmasına konu edileceği adli makamlar tarafından belirlenecek.

100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştiği belirtilen 100 milyar lirayı aşan mali hareket oldu. MASAK incelemelerine dayandırılan bilgilere göre bu tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı yönünde bulgular bulunuyor. Yüksek tutarlı transferlerin hangi şirketlerden çıktığı ve hangi hesaplara yönlendirildiği ayrıntılı olarak araştırılıyor. Paranın kaynağı ile transferlerin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısı adli ve mali incelemelerin tamamlanmasıyla netleşecek. Bu nedenle 100 milyar lirayı aşan para trafiği soruşturmanın en önemli mali delil alanlarından biri haline geldi.

YURT DIŞI DÖVİZ TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA

Şirket hesaplarına yurt dışında bulunan çeşitli firmalardan döviz cinsinden para girişleri yapıldığına ilişkin tespitler de dosyada yer aldı. Bazı transferlerin şirketlerin kayıtlı mal alış ve satış faaliyetleriyle uyumsuz olduğu değerlendiriliyor. Mali inceleme ekipleri para gönderen yabancı şirketlerle Türkiye’deki şirketler arasındaki ticari ilişkinin gerçekliğini araştırıyor. Transferlerin tarihleri, tutarları ve sonrasında paranın yönlendirildiği hesaplar tek tek analiz ediliyor. Yurt dışı bağlantılı mali hareketlerin soruşturmadaki rolünün bu incelemelerin tamamlanmasıyla daha açık hale gelmesi bekleniyor.

ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA KAYYUM TEDBİRİ

Soruşturmayla bağlantılı olduğu ve kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla ilişkili mal varlıklarına yönelik kayyum tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Tedbirlerin amacı soruşturma devam ederken şirket varlıklarının ve mali kayıtların korunmasını sağlamak olarak değerlendiriliyor. Şirketlerin banka hesapları, ortaklık ilişkileri ve ticari bağlantıları mali incelemenin kapsamındaki temel alanlar arasında bulunuyor. Kayyum uygulamasının hangi şirketleri ve hangi varlıkları kapsadığına ilişkin ayrıntıların soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor. Şirketler hakkındaki nihai hukuki karar ise soruşturma ve olası yargılama süreçlerinin sonucunda ortaya çıkacak.

BEŞ AYRI SUÇLAMA ÜZERİNDEN SORUŞTURMA

Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında birden fazla suç isnadı üzerinden soruşturma yürütülüyor. Dosyada suç örgütü kurma ve yönetme ile suç örgütüne üye olma iddiaları bulunuyor. Bunun yanında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlamaları da araştırılıyor. Vergi Usul Kanunu’na muhalefet iddiası ise şirketlerin mali ve ticari kayıtlarına ilişkin incelemelerin hukuki boyutlarından birini oluşturuyor. Şüpheliler yönünden bu iddiaların kesinleşmiş hüküm değil, devam eden soruşturma kapsamındaki suçlamalar olduğu önem taşıyor.

OPERASYON DİNİ FAALİYETLERDEN ÇOK MALİ YAPIYA ODAKLANDI

Soruşturmanın içeriği incelendiğinde operasyonun temel odağını şirketler, sermaye hareketleri ve para transferlerinin oluşturduğu görülüyor. Adli makamların üzerinde durduğu temel konu, Alihan Kuriş çevresinde çıkar amaçlı bir suç yapılanmasının bulunup bulunmadığının belirlenmesi. Bu nedenle dosyada dini veya sosyal faaliyetlerden ziyade ticari şirketler ve mali ilişkiler öne çıkıyor. Yapının ekonomik organizasyonu ile şüpheliler arasındaki bağlantılar belge, hesap hareketi ve şirket kayıtları üzerinden araştırılıyor. Soruşturmanın kapsamının elde edilecek yeni mali delillere bağlı olarak genişleyebileceği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMADA YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak henüz yakalanmayan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor. Yurt dışında olduğu belirlenen isimlerin hukuki durumları da soruşturma kapsamında ayrıca değerlendirilecek. Aramalarda elde edilen dijital materyal, muhasebe kayıtları ve finansal belgelerin incelenmesi yeni bağlantıların ortaya çıkmasını sağlayabilir. MASAK raporlarının yanı sıra banka hareketleri ve şirket ortaklıklarının karşılaştırılması soruşturmanın bundan sonraki seyrinde belirleyici olacak. Bu nedenle 17 ilde başlayan operasyonun adli ve mali boyutuyla önümüzdeki süreçte yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor.

Ankara merkezli soruşturma, son dönemde ekonomik yapılanmalara yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı mali operasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. 49 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı, 123 adreste yürütülen işlemler ve 100 milyar lirayı aşan para trafiğine ilişkin bulgular dosyanın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bundan sonraki aşamada MASAK verileriyle şirket kayıtlarından elde edilen delillerin nasıl örtüştüğü belirleyici olacak. Gözaltındaki şüpheliler hakkındaki adli kararlar ve kayyum tedbirlerinin kesin kapsamı soruşturmanın ilerleyen günlerinde daha da netleşecek. Dosyada yer alan tüm suçlamalar bakımından nihai değerlendirmeyi yargı makamları yapacak.