Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 isim belli oldu

Fon soruşturmasının üçüncü dalgasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 12 kişinin isimleri ortaya çıktı. Daha önce haklarında adli işlem başlatılan 5 kişinin yanı sıra yeni soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’da düzenlenen operasyonda bu kişilerden 6’sı yakalanırken, 1 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kişilerin farklı şirketlerdeki görevleri de belli oldu.

Pusula Holding kapalı fon sistemindeki 12 isim belirlendi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 12 kişinin bulunduğu belirlendi.

Sistemde hesabı bulunduğu tespit edilen isimler Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan olarak sıralandı.

Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı tespit edildi. Mehmet Salih Turhan hakkında da daha önce adli işlem yapıldığı ve arandığı belirlendi.

7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İncelemelerin ardından daha önce haklarında adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 kişinin görevleri belli oldu

Operasyonda yakalanan şüphelilerin farklı şirketlerde çeşitli görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Fatmagül Lafçı’nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü’nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Geylan’ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ’ın ise aynı şirkette İç Denetçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Diğer iki şüpheliden Hacı Bayram Adıyaman’ın Uzman, Yunus Caf’ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi.

12 kişinin tamamı soruşturma dosyasında

Böylece soruşturma kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 12 kişinin tamamının kimlikleri ortaya çıkmış oldu.

Dosyada yer alan isimler arasında daha önce hakkında adli işlem uygulanan ve aranan kişiler ile üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler bulunuyor. Yeni operasyonda yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma, Pusula Holding kapalı fon sistemindeki işlemler ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık iddiaları kapsamında yürütülüyor.