Ahbap Derneği soruşturmasında hazırlanan MASAK, Vergi Denetim Kurulu (VDK), emniyet ve bilirkişi raporlarında yüksek tutarlı para hareketleri, “havuz hesap” iddiaları ve yurt dışından alınan yardımlara ilişkin bildirim eksiklikleri yer aldı. Soruşturma sürerken Haluk Levent ise yaptığı açıklamada, “Yaptığım yolsuzluk değil, usulsüzlük” diyerek hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK, Vergi Denetim Kurulu (VDK), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bilirkişi raporlarında mali işlemlere ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Raporlarda, bazı kişi ve şirket hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri, belediye organizasyonlarından elde edilen ödemelerin farklı hesaplar üzerinden dolaştırıldığı iddiaları ve yurt dışından alınan bağışlara ilişkin bildirim süreçleri incelendi.

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kişi ve şirketler arasındaki para transferleri mercek altına alınırken, savcılık bu hareketlerin mali ve hukuki yönünü araştırmayı sürdürüyor. Haluk Levent ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları reddederek, yapılan işlemlerin yolsuzluk değil usulsüzlük kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

MASAK RAPORUNDA MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK raporunda soruşturma kapsamında incelenen bazı şüphelilerin banka hesaplarında milyarlarca lirayı bulan işlem hacimleri tespit edildiği belirtildi. Raporda Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in hesap hareketlerine ilişkin analizlere yer verildi. Söz konusu para trafiğinin kaynağı ve amacı soruşturmanın önemli başlıkları arasında gösterildi. Savcılık bu işlemlerin hukuki niteliğini incelemeyi sürdürüyor. Rapordaki tespitler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

YURT DIŞI BAĞIŞLARI DA İNCELEME ALTINDA

Raporlarda Ahbap Derneği’nin yurt dışından aldığı 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolarlık yardımın da incelendiği belirtildi. Bu yardımlara ilişkin bildirimlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Mali kayıtların mevzuata uygunluğu da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. İlgili kurumların raporları savcılığa sunuldu. Süreç halen devam ediyor.

‘HAVUZ HESAP’ İDDİASI RAPORLARA GİRDİ

Bilirkişi raporunda bazı banka hesaplarının “havuz hesap” niteliğinde kullanıldığı yönünde değerlendirmelere yer verildi. Belediyelerden gelen ödemelerin farklı hesaplar üzerinden aktarıldığı öne sürüldü. Bu para hareketlerinin suç gelirlerinin aklanması yönünden de incelendiği belirtildi. Nihai değerlendirmeyi ise yargı süreci belirleyecek. İddialara ilişkin inceleme devam ediyor.

ŞİLE BELEDİYESİ İHALESİ DOSYADA YER ALDI

35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesi de soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda organizasyonun yürütülmesine ilişkin çeşitli usulsüzlük iddialarına yer verildi. İhale sürecindeki mali işlemler ayrıntılı olarak inceleniyor. İlgili kişi ve şirketler hakkındaki değerlendirmeler soruşturma kapsamında ele alınıyor. Dosyaya yeni belgelerin eklenmesi bekleniyor.

KOŞAN ADAM VE SUR MÜZİK İNCELEMEDE

VDK raporunda Koşan Adam Müzik Yapım ve Sur Müzik şirketlerinin mali hareketlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Şirketler arasındaki para transferleri ve organizasyon gelirleri araştırılıyor. Para akışlarının ticari faaliyetlerle uyumu inceleniyor. Mali kayıtlar bilirkişiler tarafından değerlendiriliyor. Savcılık raporlar doğrultusunda incelemelerini sürdürüyor.

YELİZ KAYA İLE İLGİLİ TESPİTLER

Raporlarda Yeliz Kaya’nın bazı işlemlerine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Ahbap Lojistik adına yürütülen tapu işlemleri ve hesap hareketleri inceleniyor. Para transferlerinin niteliği araştırılıyor. Bu tespitler de soruşturma dosyasında bulunuyor. Süreç henüz tamamlanmadı.

NAKİT PARA HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Raporlarda bazı banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit para girişleri olduğu belirtildi. Özellikle kısa süre içinde yapılan milyonlarca liralık nakit yatırımlar incelemeye alındı. Para girişlerinin kaynağı araştırılıyor. Savcılık mali kayıtlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin adli süreç devam ediyor.

DERNEK ÇALIŞANLARINA GÖNDERİLEN PARALAR İNCELENİYOR

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü raporunda bazı dernek çalışanlarına “Ahbap” açıklamasıyla para gönderildiği ifade edildi. Bu transferlerin gerekçeleri soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Bazı ödemelerin “harçlık” olarak açıklandığı raporda yer aldı. Savcılık tüm para hareketlerini tek tek inceliyor. Nihai karar yargılama sürecinde verilecek.

BAHİS İŞLEMLERİ DE RAPORDA YER ALDI

MASAK analizinde Alper Çelik’in yüksek tutarlı yasal bahis işlemleri yaptığı bilgisi de yer aldı. Raporda söz konusu bahislerden zarar edildiği belirtildi. Bu işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer mali hareketlerle bağlantısı araştırılıyor. Savcılık teknik incelemelerini sürdürüyor. Dosyaya yeni mali analizlerin eklenmesi bekleniyor.

HALUK LEVENT’TEN SAVUNMA GELDİ

Haluk Levent, hakkındaki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir yolsuzluk yapmadığını savundu. Levent, yaşananların usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Soruşturma kapsamında tüm işlemlerin incelendiğini belirtti. Yargı sürecine güvendiğini dile getirdi. Açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Savcılık, MASAK, VDK, emniyet ve bilirkişi raporlarını birlikte değerlendiriyor. Dosyaya yeni delillerin eklenmesi bekleniyor. İncelemeler hem mali hem de hukuki açıdan sürdürülüyor. Şüphelilerin savunmaları da soruşturma dosyasına giriyor. Sürecin sonunda yargı makamları karar verecek.

Ahbap Derneği soruşturması, yalnızca derneğin mali yapısını değil, ilişkili kişi ve şirketler arasındaki para hareketlerini de kapsayan geniş çaplı bir incelemeye dönüştü. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK, VDK, emniyet ve bilirkişi raporlarında çok sayıda iddia ve tespit bulunurken, bu değerlendirmeler henüz kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor. Haluk Levent’in “Yaptığım yolsuzluk değil, usulsüzlük” savunması da dosyanın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarken, soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı yargı sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.