Fon soruşturmasında 5 tutuklama

İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemeler bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikte yapılan incelemelerin ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasası işlemleri var

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Başsavcılığın 21 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre süreç, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler kapsamında başlatıldı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin paylarına ilişkin işlemlerde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğinin bildirildiği aktarıldı. Bunun üzerine soruşturmanın kapsamı genişletilerek çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Buradaki tespit, SPK’nın denetim raporuna ilişkin bir bulgu olarak soruşturma dosyasına yansırken, tutuklanan kişiler açısından ise nihai bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki durumları soruşturma ve devamındaki yargılama sürecinde belirlenecek.

25 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı

Başsavcılığın açıklamasına göre Katılımevim paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın mali boyutunda ise Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandığı açıklandı.

Bu kapsam, soruşturmanın yalnızca tek bir şirket veya birkaç kişiyle sınırlı olmadığını, sermaye piyasasındaki farklı şirket ve yöneticiler arasındaki bağlantıların da incelendiğini gösteriyor.

Emre Tezmen hakkında üç ayrı suçlama

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimlerden Emre Tezmen hakkında üç ayrı suçlama yöneltildiği bildirildi. Bunlar arasında ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamaları yer aldı.

Diğer dört şüpheli hakkındaki adli süreç de aynı soruşturma kapsamında yürütüldü. Hakimliğin kararıyla 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada adli süreç genişliyor

Son tutuklama kararlarıyla birlikte sermaye piyasası soruşturmasındaki tutuklu şüpheli sayısının arttığı bildirildi. Daha önceki işlemlerle birlikte soruşturma kapsamında farklı şirket ve gruplarla bağlantılı çok sayıda kişinin adli süreçte olduğu aktarılıyor.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şüphelilerin şirketlerdeki görevleri, sermaye piyasası işlemleri ve para hareketleriyle ilgili incelemelerin devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma henüz tamamlanmış değil. Tutuklama kararı verilen 5 isim açısından da hukuki süreç devam ediyor; soruşturma sonucunda hazırlanacak iddianame ve mahkeme süreci kişilerin hukuki durumunun belirlenmesinde esas olacak.