Fon paraları İsviçre Bankalarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali hareketlere ilişkin inceleme genişletildi. İlk tespitlerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi. Başsavcılığın talebi üzerine şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketleri MASAK tarafından mercek altına alındı.

Mali Hareketler İçin MASAK Devreye Girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen incelemede, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yeni bir adım atıldı. Başsavcılık, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına yazı göndererek belirli şirketlerin yöneticileri ve bunların birinci derece yakınlarına ait mali verilerin incelenmesini istedi.

Talep kapsamında Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin mali hareketlerinin araştırılması istendi. İncelemenin yalnızca şirket hesaplarıyla sınırlı tutulmayacağı, yöneticilerin kişisel hesap hareketlerinin de araştırma kapsamına alınacağı bildirildi.

MASAK’tan özellikle 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketlerinin incelenmesi talep edildi. Böylece soruşturma kapsamında şirketler ve yöneticileri arasındaki para trafiğinin yanı sıra yurt dışına çıkan varlıkların da ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması hedeflendi.

İsviçre Hesaplarına Yapılan Transferler

Soruşturmanın ilk mali bulgularında iki ayrı para transferi dikkat çekti. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.

Aynı incelemede Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da İsviçre’de bulunan başka bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi. Kamuoyuna yansıyan bu iki işlem, soruşturmanın yurt dışındaki para hareketlerine ilişkin bölümünde önemli bir ayrıntı olarak yer aldı.

MASAK raporuna ilişkin yayımlanan bilgilerde, söz konusu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde sorun yaşanmaya başlamasından önce gerçekleştiği de aktarıldı. Buna göre Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki bir banka nezdindeki hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon liralık, Turhan’ın hesabında ise 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon liralık transfer kaydı bulunduğu bildirildi.

İnceleme 2024’ten Günümüze Uzatıldı

Başsavcılığın MASAK’tan istediği mali incelemenin zaman aralığı da dikkat çekti. Talep, ilgili şirketlerin yöneticileri ve alt şirketlerdeki yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği para ve kripto varlık hareketlerini kapsıyor.

Bu kapsamda yurt dışına yapılan transferlerin yanı sıra hesaplara giren ve çıkan paraların da incelenmesi istendi. Böylece soruşturma makamlarının, şirketler ve yöneticilerinin mali hareketlerinin daha geniş bir dönem üzerinden değerlendirilmesini istediği görüldü.

İncelemenin sonucunda elde edilecek verilerin soruşturma dosyasındaki para trafiğinin ortaya çıkarılması açısından kullanılacağı bildirildi. İsviçre’ye gerçekleştirildiği belirlenen transferler de bu mali incelemenin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

SPK’dan Tasfiye Sürelerine Yeni Düzenleme

Soruşturmayla bağlantılı olarak gündeme gelen bir diğer gelişme ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin aldığı yeni karar oldu. SPK, daha önce üç ay olarak belirlenen tasfiye süresini altı aya çıkardı.

Kurulun 20 Eylül 2026 tarihli ve 59/1710 sayılı kararıyla yapılan değişiklik, 17 Eylül tarihli 57/1708 sayılı karar kapsamında 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan tasfiye usul ve esaslarının A/8 maddesindeki süreyi kapsıyor. SPK, diğer hükümlerin ise aynı şekilde geçerli olduğunu açıkladı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada süre değişikliğinin, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun şartlarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Ayrıca altı aylık sürenin tasfiyenin mutlaka altı ayda tamamlanacağı anlamına gelmediği, şartların uygun olması halinde işlemlerin daha erken sonuçlanabileceği ifade edildi.

Soruşturmanın Mali Boyutu Genişliyor

İstanbul’daki sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında mali incelemelerin genişletilmesiyle birlikte şirket yöneticilerinin hesap hareketleri de dosyanın önemli başlıkları arasına girdi. MASAK’tan istenen kapsamlı inceleme, yurt dışı para ve kripto transferlerinden hesap hareketlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

İsviçre’deki hesaplara gerçekleştirildiği belirlenen 15 milyon dolarlık ve 25 milyon euroluk transferler ise soruşturmanın ilk tespitleri arasında yer aldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK tarafından yapılacak incelemeler ve elde edilecek mali verilerin dosyaya nasıl yansıyacağı takip edilecek.