TMSF IQ MONEY’in KONTROLÜNÜ DEVRALDI USULSÜZ PARA TRANSFERİ İDDİASI

Usulsüz para transferleri yaptığı tespit edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz para transferleri ve yasa dışı bahis faaliyetleri yaptığı öne sürülen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik soruşturma başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şirket hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı yasa muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda, şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına ve şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda TMSF, şirkete kayyum olarak atandı. Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 17. maddesi gereği şirkete el konuldu. 26 şüpheli yakalanırken, yurt dışında bulunduğu tespit edilen bir yönetici için kırmızı bülten çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.

TMSF kayyumu: Şirketin kontrolü devletin eline geçti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla IQ Money’in tüm yönetim ve mali işlerini devraldı. Kayyum ataması, şirketin operasyonlarını durdururken soruşturmanın etkin yürütülmesini sağlıyor.

155 milyarlık işlem: Usulsüz para transferlerinin büyüklüğü

Savcılık tarafından tespit edilen usulsüz para transferleri toplam 155 milyar TL’yi buluyor. Bu büyüklük, Türkiye finans piyasasında nadir görülen bir operasyonun habercisi olarak değerlendiriliyor.

3) 28 şüpheli için gözaltı kararı

Operasyon kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; şüpheliler arasında şirket yöneticileri ve çalışanlar bulunuyor. 26 kişi yakalanırken, yurt dışında olan bir yönetici için kırmızı bülten hazırlığı sürüyor.

Dijital ve finansal kayıtlara el konulması

Şirketin bilgisayarları, sunucuları ve tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtları inceleme altına alındı. Bu sayede soruşturmanın delil güvenliği sağlanıyor ve şirketin yasa dışı işlemleri açığa çıkarılacak.

Şirket varlıklarına el konulması

IQ Money’in taşınmazları, taşınırları ve ortaklık payları mahkeme kararıyla güvence altına alındı. Bu adım, şirketin operasyonel faaliyetlerini durdurarak suç gelirlerinin aklanmasını önlemeyi hedefliyor.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiaları

Savcılık, şirketin spor bahisleri ve diğer finansal işlemler üzerinden yasa dışı faaliyet yürüttüğünü belirtti. Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları operasyonun temel gerekçesi olarak öne çıkıyor.

Uluslararası boyut ve kırmızı bülten süreci

Operasyon, yurt dışındaki yöneticiler için Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılmasını kapsıyor. Bu, soruşturmanın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası takip gerektirdiğini gösteriyor.

Hukuki dayanak ve kanun maddeleri

Operasyon, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Spor Bahis Yasası çerçevesinde yürütülüyor. Bu yasalar, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeyi ve yasa dışı bahisleri engellemeyi amaçlıyor.

Çok yönlü soruşturma ve sürecin önemi

Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital kayıtlar, taşınır-taşınmazlar ve yasa dışı bahis gelirleri dahil olmak üzere çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Operasyon, finans sektöründe emsal teşkil edecek türden ve önümüzdeki dönemde sıkı takip edilecek.

IQ Money operasyonu, Türkiye finans piyasasında büyük yankı uyandırdı. Kayyum ataması ve 155 milyarlık işlem detayı, şirketin ekonomik faaliyetlerini ve sektör üzerindeki güven algısını ciddi biçimde etkileyebilir.

Operasyon, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı devletin kararlı duruşunu gösterirken, yurt dışındaki yöneticiler için kırmızı bülten süreci, soruşturmanın uluslararası boyut kazandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, kayyum uygulamasının şirketin mali ve hukuki süreçlerini kontrol altına alacağını ve soruşturmanın şeffaf biçimde ilerlemesini sağlayacağını belirtiyor. Bu gelişmeler, finans ve hukuk çevrelerinde önümüzdeki haftalarda yakından takip edilecek.