TMSF, KRİPTO DEVİ COINO’ya EL KOYDU: 16 ŞİRKET, 22 SÜPHELİ

COINO üzerinden 32 milyarlık aklama ağı ortaya çıkarıldı: 16 şirkete el konuldu, 22 şüpheli için operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak çalışması, COINO Kripto Platformu üzerinden yürütülen devasa bir para aklama mekanizmasını gün yüzüne çıkardı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülerek aklandığı tespit edilirken, operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16 şirkete el konuldu ve Coino A.Ş.’ye TMSF kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada COINO Kripto Platformu’nun yasa dışı finans trafiğinin merkezinde yer aldığını belirledi. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı yoluyla elde edilen paraların platform üzerinden aklandığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında COINO ve bağlantılı şirketlerin mali hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 2024 yılında 211 milyon TL olan para girişinin, 2025’te 11.9 milyar TL’ye yükseldiği, şirket hesaplarından 12.3 milyar TL transfer yapıldığı tespit edildi. Daha çarpıcı bulgu ise platformdaki 769 milyon USDT’lik kripto hareketi oldu. Bu miktarın TL karşılığının yaklaşık 32 milyar TL olduğu bildirildi.

Yetkililer, 13.9 milyar TL değerindeki kripto varlığın hiçbir kripto borsasında kaydı bulunmayan “gizli cüzdanlara” aktarıldığını belirledi. Böylece aklama zincirinin boyutu netleşti.

Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 17’si yakalandı. Ayrıca 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Soruşturma kapsamında Coino A.Ş.’ye TMSF kayyum atanarak şirketin yönetimine el konuldu.

Kripto platformu COINO’nun “finansal merkez” olarak kullanıldığı tespit edildi

Soruşturma dosyasına göre yasa dışı bahis siteleri ile dolandırıcılık organizasyonları, elde ettikleri kayıt dışı gelirleri COINO üzerinden kripto varlıklara dönüştürdü. Para, önce düşük tutarlı ve sık transferlerle sisteme sokuluyor, ardından toplu şekilde kriptoya çevrilerek izlenemez hale getiriliyordu. MASAK, bu yapının klasik bir “katmanlama” (layering) yöntemi olduğunu belirledi.

769 milyon USDT’lik dev işlem: Türkiye’de bir soruşturmada tespit edilen en yüksek kripto trafiği

İncelemelerde 769 milyon USDT’lik hareket dikkat çekti. USDT’nin sabit para birimi olması nedeniyle bu rakamın TL karşılığı yaklaşık 32 milyar TL’ye denk geliyor. Uzmanlara göre bu büyüklük, yalnızca yasa dışı bahis değil, geniş çaplı bir dolandırıcılık ağına işaret ediyor. Kripto trafiğinin büyüklüğü operasyonun kapsamını genişleten temel neden oldu.

Şirket hesaplarında olağan dışı sıçrama: 1 yılda 211 milyon TL’den 11.9 milyar TL’ye

MASAK, COINO’nun banka hesaplarında 2024 ve 2025 arasındaki dev sıçramanın altını çizdi. Normal faaliyet hacmiyle bağdaşmayan bu artış, soruşturmanın ilk kırılma noktası oldu. Sadece bir yıl içinde 50 katı aşan artış, illegal para girişinin sistematik olduğunu gösterdi.

13.9 milyar TL’lik kriptonun “hiçbir borsada kayıtlı olmayan” gizli cüzdanlara aktarılması

Tespit edilen en kritik bulgulardan biri, devasa miktarda kriptonun resmi borsalarda işlem görmeyen özel cüzdanlara yönlendirilmesiydi. Bu tür “cold wallet” tarzı cüzdanlar izlenebilirliği neredeyse sıfıra indirirken, suç gelirlerinin kaybolmasını amaçlıyor. Bu transferler, aklama zincirinin final aşaması olarak değerlendirildi.

Para transferi yapılan 802 kişinin kimlik analizi operasyonun çapını büyüttü

COINO üzerinden para gönderilen veya para alan 802 kişi tek tek incelemeye alındı. Bunların 645’inin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olması, soruşturmayı bireysel suçtan çıkarıp örgütlü yapılanma seviyesine taşıdı. MASAK’a göre bu sayı, sistemin ne kadar yayıldığını ortaya koyuyor.

22 şüpheli hakkında gözaltı kararı: Ana operatörler, hesap yöneticileri ve teknik ekip hedefte

Gözaltı listesinde şirket yöneticilerinin yanı sıra teknik yazılım ekibi, para transfer ekibi ve bahis sitelerine arka kapı sağlayan koordinatörler bulunuyor. Yetkililer, COINO’nun yönetim kadrosunun sistemin merkezinde olduğunu, teknik ekip üyelerinin ise kripto akışını mühendislik seviyesinde yönettiğini belirtti.

637 milyon TL’lik mal varlığına el koyma: Lüks araçlar, villalar, ticari gayrimenkuller

5326 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında el konulan varlıklar arasında lüks otomobiller, İstanbul ve çevresinde yüksek değerli villalar, şirket ortaklarına ait ticari gayrimenkuller ve yüklü banka bakiyeleri yer alıyor. Bu varlıkların suç gelirleriyle elde edildiğine dair kuvvetli delil bulunması, haciz kararlarını hızlandırdı.

16 şirketin yönetimi TMSF’ye devredildi: Holding yapısına benzer çok katmanlı şirket ağı

Coino A.Ş.’nin de içinde bulunduğu 16 şirketin birbiriyle çapraz ortaklıklar üzerinden bağlandığı belirlendi. Bu yapı, suç gelirlerinin şirketler arası dolaşımını gizlemek için kullanılıyordu. TMSF, kayyum olarak tüm şirketlerin hesaplarını, kayıtlarını ve para hareketlerini incelemeye başladı. Bu adım, şirketlerin operasyonel kontrolünü tamamen devlete geçirdi.

Operasyon, Türkiye’nin kripto tabanlı en büyük aklama soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti

Hem rakamların büyüklüğü hem de şirket sayısının fazlalığı nedeniyle operasyon, Türkiye’de bugüne kadar yürütülen en kapsamlı kripto aklama soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu operasyon, kripto platformlarının regülasyon ihtiyacını ve kayıt dışı cüzdanların yarattığı riskleri yeniden gündeme taşıyacak.

COINO merkezli operasyon, Türkiye’de kripto para piyasalarının denetiminin neden giderek daha kritik hâle geldiğini bir kez daha ortaya koydu. MASAK’ın tespitleri, kripto varlıkların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık mekanizmalarının en sık kullanılan aklama kanallarından biri haline geldiğini gösteriyor.

Soruşturmanın büyüklüğü, hem el konulan varlıkların değeri hem de trafiğin hacmi açısından Türkiye’deki finans suçları literatüründe önemli bir yer tutacak. Uzmanlar, TMSF’ye devrin sistematik bir yönetim ve şeffaflık sağlama açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Kripto piyasalarında düzenleme ihtiyacının artması ve kayıt dışı cüzdanların denetlenmesinin zorlaşması, bu operasyonun ardından yeniden gündeme gelecek gibi görünüyor.