PAPARA, PARİBU ve NESİNE’ye DEV OPERASYON FİNANSAL AĞ ÇÖKERTİLDİ

Dijital ödeme sistemleri üzerinden dönen devasa para trafiği mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada büyük bir ağa ulaştı. Paribahis849.com adlı yasa dışı bahis sitesine yapılan para transferlerinde Papara, Paribu ve Nesine üzerinden toplam 3 milyar 665 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 15’i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen operasyon, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto ve dijital ödeme platformları aracılığıyla aklandığı iddiasıyla başlatıldı.
Sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK’ın da desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Soruşturma kapsamında, Paribahis849.com adlı yasa dışı bahis sitesi üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin Papara, Paribu ve Nesine platformları aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi. MASAK raporlarına göre, yapılan incelemelerde bu üç platform üzerinden toplam 3 milyar 665 milyon TL’lik şüpheli finansal işlem kaydı belirlendi.

PAPARA, PARİBU VE NESİNE KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Savcılığın talimatıyla, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş. ve D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (Nesine)’ye ait HTS ve mali kayıtlar incelendi.
İncelemeler sonucu, iki ayrı grup halinde faaliyet gösteren 24 kişinin, yasa dışı bahis gelirlerini kripto varlık ve dijital ödeme sistemleri üzerinden sisteme sokarak para aklama faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

14 VE 9 KİŞİLİK İKİ AYRI AĞ

Elde edilen delillere göre, 14 kişilik bir grubun Papara ve Nesine üzerinden, 9 kişilik diğer grubun ise Paribu üzerinden organize hareket ettiği belirlendi.
Her iki grup da yasa dışı bahis gelirlerini küçük tutarlı işlemlerle bölerek sisteme sokuyor, ardından kripto varlıklara dönüştürüp izlerini siliyordu.

3 MİLYAR 665 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

MASAK raporunda, tespit edilen toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon TL olduğu belirtildi. Söz konusu paraların önemli bir bölümünün kripto borsalarına aktarıldığı, bir kısmının ise sanal cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına gönderildiği saptandı.

24 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekiplerin operasyonunda 15 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin dijital materyalleri, banka dekontları ve kripto hesap kayıtlarına el konuldu.

MASAK RAPORU: ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ NET

MASAK’ın ön inceleme raporunda, bazı hesaplarda aynı gün içinde yüzlerce küçük tutarlı işlem yapıldığı, bunun da “aklama zinciri” kurulduğunu gösterdiği ifade edildi.
Raporda, “yasa dışı bahis gelirlerinin, kimlik tespiti yapılmadan açılan sanal hesaplar üzerinden kriptoya dönüştürüldüğü” tespiti yer aldı.

DİJİTAL PLATFORMLAR İNCELEMEDE

Savcılık, Papara, Paribu ve Nesine’nin kendi iç denetim raporlarını da talep etti. Kurumların, “şüpheli işlem bildirim yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği” soruşturma kapsamında incelenecek.

Finansal suçlar uzmanları, operasyonun Türkiye’nin dijital finans alanındaki en büyük yasa dışı bahis soruşturmalarından biri olduğuna dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, “kripto varlıklar üzerinden para aklama” yöntemlerinin artması nedeniyle finansal denetim kurumlarının dijital sistemleri daha yakından izlemesi gerekecek.

HABER SONU DEĞERLENDİRMESİ

Bu operasyon, Türkiye’de dijital finans sistemlerinin yasa dışı bahisle mücadelede nasıl bir sınav verdiğini gözler önüne serdi.
Papara, Paribu ve Nesine gibi yasal platformların da bu ağ içinde dolaylı biçimde yer alması, “finansal izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi” gereğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Yargı sürecinin önümüzdeki dönemde, hem yasa dışı bahisle mücadele politikalarına hem de dijital para ekosisteminin yasal çerçevesine yön vereceği değerlendiriliyor.