Fon skandalında isimler belli oldu 214 kişi 187 Milyar TL. kazanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, üç ayrı fondan 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin yer aldığı liste TMSF’ye gönderildi. Toplam 187 milyar 653 milyon TL’lik kazanç için gönüllü iade sürecinin başlatıldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle 13-16 Eylül tarihlerinde fonlardan çıkış yapan ve önceden bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilere odaklanıldığını açıkladı.

Üç fondaki kazançlar soruşturma dosyasına girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, fon şirketlerinin hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemelerde dikkat çekici tutarlara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, TERA, Pusula ve Hedef fonlarından 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 214 kişi ve şirket tespit edildi.

Listede 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişi bulunuyor. Gerçek kişilerin toplam kazancının 100 milyar 676 milyon TL, şirketlerin kazancının ise 86 milyar 977 milyon TL olduğu bildirildi. Böylece üç fonda tespit edilen toplam kazanç 187 milyar 653 milyon TL’ye ulaştı.

Söz konusu tutarlar soruşturma kapsamında yapılan incelemelere dayandırılırken, kazanç elde eden kişilerin tamamının suç işlediği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın odağında, fon hareketlerinden hangi tarihlerde ve ne şekilde yararlanıldığına ilişkin işlemler bulunuyor.

TERA, Pusula ve Hedef fonlarında dağılım

Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre, üç fondaki kazançların dağılımı önemli farklılıklar gösterdi.

TERA fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 şirketin ise 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde ettiği belirtildi. Bu fonda gerçek kişiler ve şirketler üzerinden hesaplanan toplam tutar yaklaşık 90 milyar TL’yi buldu.

Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 şirketin ise yaklaşık 10 milyar TL kazanç sağladığı aktarıldı. Böylece Pusula fonlarındaki toplam kazanç yaklaşık 79 milyar 700 milyon TL olarak kayıtlara yansıdı.

Hedef fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 şirketin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde ettiği bildirildi. Bu fondaki toplam tutar yaklaşık 17 milyar 876 milyon TL olarak hesaplandı.

Üç fondaki veriler, gerçek kişiler ile şirketlerin kazanç dağılımının birbirinden farklı olduğunu ortaya koydu. Özellikle Pusula fonunda gerçek kişilere, TERA fonunda ise şirketlere atfedilen kazanç tutarlarının yüksekliği dikkat çekti.

187 milyar 653 milyon TL için iade süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının belirlediği isim ve şirket listesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ilettiği bildirildi. TMSF’nin listede bulunan kişi ve şirketlere kazançların iadesi konusunda resmî bildirimler yapmaya başladığı aktarıldı.

İade edilmesi istenen toplam tutarın 187 milyar 653 milyon TL olduğu belirtildi. Gönüllü iade yoluyla geri alınacak paraların, fon mağdurlarına aktarılmak üzere oluşturulan hesaplarda toplanmasının planlandığı kaydedildi.

Ancak iadesi istenen tutarın tamamının tahsil edilip edilmediği ve mağdurlara ne zaman, hangi ölçütlere göre ödeme yapılacağı konusunda paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle 187 milyar 653 milyon TL’nin tamamının geri alındığı değil, bu tutar için iade sürecinin başlatıldığı ifade edilmeli.

Akın Gürlek, kritik tarihleri açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada soruşturmanın kapsamına ve incelemelerde öne çıkan tarihlere ilişkin bilgi verdi. Gürlek, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek’in açıklamasına göre, incelemelerde özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişiler üzerinde duruldu. Bu tarihlerde yapılan işlemlerin, fonlardaki gelişmelerden önceden haberdar olunduğu iddiası bakımından incelendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapay zekâ sistemlerinden de yararlanıldığı ifade edildi. İşlem kayıtlarının ve fon hareketlerinin incelenmesiyle, belirli tarihlerde satış yapan kişilerin işlemlerinin diğer hareketlerle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı.

Soruşturmanın odağında önceden bilgi sahibi olma iddiası var

Bakan Gürlek, bazı kişilerin fonlardan çıkış yapmadan önce bilgi sahibi olduklarının ve kendilerine iletilen bilgiler doğrultusunda hareket ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Bu açıklama, soruşturmanın yalnızca yüksek kazanç elde eden kişileri belirlemekle sınırlı olmadığını, kazançların hangi koşullarda sağlandığının da araştırıldığını gösteriyor.

Özellikle 13-16 Eylül arasındaki işlemlerin neden mercek altına alındığı, bu tarihlerdeki satışların hangi bilgilerle bağlantılı olduğu ve kişilerin söz konusu bilgilere nasıl eriştiği soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, bir fondan yüksek kazanç elde etmek veya belirli tarihlerde satış yapmak tek başına suç işlendiğini kanıtlamıyor. Kişilerin sorumluluğunun belirlenmesi, somut işlem kayıtlarının ve diğer delillerin değerlendirilmesiyle mümkün olacak.

Soruşturmada bundan sonraki aşamada, iade bildirimlerine verilecek yanıtlar, geri alınabilecek tutarlar ve kritik tarihlerde yapılan işlemlere ilişkin incelemelerin sonuçları önem taşıyacak. Mağdurlara aktarılacak miktarın ve ödeme takviminin netleşmesi için yetkili makamların açıklamaları bekleniyor.