Fon soruşturmasında 5. dalga! 26 hisse incelemede

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın beşinci dalgasında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmada bugüne kadar hakkında işlem yapılan kişi sayısı 217’ye yükselirken, 26 hisse senedindeki olağan dışı hareketler de mercek altına alındı.

BEŞİNCİ OPERASYONDA 34 ŞÜPHELİ İÇİN İŞLEM

Fon soruşturmasında yeni adresler ve şüpheli işlemler üzerinden yürütülen incelemelerin ardından beşinci operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamaya göre 34 kişi hakkında aynı anda arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin uygulanmasına yönelik karar alındı.

Yeni operasyonla birlikte soruşturmanın şimdiye kadarki bilançosu da değişti. Gürlek’in verdiği bilgilere göre bugüne kadar hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Bu kişilerden 56’sı tutuklanırken, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İNCELEMENİN KAPSAMI FONLARLA SINIRLI KALMADI

Soruşturmanın yeni aşamasında yalnızca daha önce gündeme gelen fonlar ve bu dosyalardaki kişiler üzerinde durulmuyor. Adalet Bakanı Gürlek’in açıklamasına göre sermaye piyasalarında şüpheli hareketler açısından değerlendirilen 26 ayrı hisse senedi de ayrıntılı incelemeye alındı.

İncelemenin odağında, kısa zaman içerisinde olağan dışı seviyelerde kazanç elde ettiği değerlendirilen kişi ve hesapların işlemleri bulunuyor. Bu kapsamda söz konusu hesapların geçmişte gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri, para transferleri ve diğer kişilerle bağlantıları araştırılıyor.

PARA HAREKETLERİ VE BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında hisse senetlerindeki hareketlerin yalnızca fiyat değişimleri üzerinden ele alınmadığı belirtildi. İncelemelerde, olağan dışı kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişlerinin yanı sıra finansal hareketlerinin ve bağlantılarının da ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Bakan Gürlek, soruşturmanın mevcut kapsamının genişletildiğini belirtirken, sermaye piyasalarında yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik hukuki sürecin sürdüğünü açıkladı.

SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLEN MAL VARLIKLARI İÇİN TMSF SÜRECİ

Gürlek’in açıklamasında soruşturmanın bir diğer ayağının da suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıkları olduğu belirtildi. Buna göre, hukuki süreç sonucunda suçtan elde edildiği belirlenen mal varlığı değerlerinin kanunda öngörülen usuller kapsamında TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik işlemler yürütülecek.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında gözaltı kararlarının uygulanması, incelenen hisse ve hesaplara ilişkin finansal hareketlerin değerlendirilmesi ve elde edilen bulgular doğrultusunda yeni adımlar atılması bekleniyor.