Bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, derneğe yapılan bazı bağışların amacı dışında kullanıldığı, dernek hesaplarından şahsi hesaplara para aktarıldığı ve bazı fonların yasal bahis işlemlerinde değerlendirildiğine ilişkin ciddi emareler tespit edildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile bazı şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, dosyadaki iddialara ilişkin adli sürecin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Başsavcılık açıklamasına göre, Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı yönündeki ihbarların artmasıyla genişletildi.

120 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ İDDİASI

Savcılık, Haluk Levent’in kullandığı öne sürülen ve asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı banka hesaplarına Ahbap Derneği hesaplarından yaklaşık 120 milyon liralık para akışı tespit edildiğini ileri sürdü. Bu para hareketlerinin soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu kaydedildi.

BAHİS İŞLEMLERİ İDDİASI

Dosyada yer alan bilgilere göre, dernek kurucularından olduğu belirtilen Alper Çelik’in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık yasal bahis işlemi gerçekleştirildiği ve bu süreçte yaklaşık 390 milyon liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Savcılık, bu işlemler ile dernek hesaplarındaki para hareketleri arasındaki bağlantının araştırıldığını bildirdi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE GÖZALTI

Başsavcılık açıklamasında, Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, kaçma hazırlığı yaptığı yönündeki değerlendirmeler üzerine operasyon düzenlendiği ve soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET İDDİASI

Savcılık ayrıca, dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu taşınmazların farklı kişiler üzerine devredildiği ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğuna ilişkin iddiaların da soruşturma dosyasında yer aldığını açıkladı.

GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ İNCELEME

Soruşturma kapsamında bazı dernek varlıklarının ve gayrimenkullerin şüphelilerin adına geçirildiği, kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar üzerinden mali işlemler gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların da inceleme altında olduğu belirtildi.

3 MİLYON DOLARLIK SENET İDDİASI

Dosyada, Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı kapsamında toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği ve Ahbap Derneği’nin bu senetlerde “iptal edilemez kefil” olarak yer aldığı öne sürüldü. Söz konusu belgelerin soruşturma dosyasında incelendiği aktarıldı.

ASİSTANI ADINA ALINAN TAŞINMAZ İDDİASI

Savcılık, bir gayrimenkulün önce Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığını, daha sonra kısa süre içinde başka bir kişiye devredildiğini ve bu işlemin para aklama şüphesi kapsamında değerlendirildiğini ileri sürdü.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde bazı yazışmaların dosyaya eklendiği belirtilirken, bu verilerin adli bilişim uzmanlarınca değerlendirilmeye devam ettiği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA: “CİDDİ EMARELER BULUNUYOR”

Başsavcılık, mevcut bulguların soruşturmanın devamı açısından önemli nitelikte olduğunu belirterek, dernek bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, amacı dışında kullanıldığı ve çeşitli mali işlemlerde değerlendirildiğine ilişkin ciddi emareler bulunduğunu açıkladı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler sürerken, dosyadaki iddiaların yargılama sürecinde değerlendirileceği ve nihai kararın bağımsız mahkemeler tarafından verileceği vurgulandı.