Sahte Çek Dolandırıcılığına 12 Tutuklama

Ankara’da sahte ve karşılıksız çek kullanarak 9 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ve karşılıksız çek kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir suç ağı deşifre edildi. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına şirketler kurarak bu şirketler üzerinden piyasaya güvenilirlik algısı oluşturduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bu şirketlerin kredi ve Findeks puanlarının bilinçli şekilde yükseltildiği, ardından piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü ortaya çıktı. Bu yöntemle 9 kişinin toplamda 20 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma Başsavcılık Tarafından Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikâyetler üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Dosyada, sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğü belirtildi. Delillerin büyük kısmı mali kayıtlar üzerinden toplandı.

Üçüncü Kişiler Üzerinden Şirketler Kuruldu

Şüphelilerin, doğrudan kendi adlarına değil üçüncü kişiler adına şirketler kurdukları belirlendi. Bu şirketlerin kısa sürede ticari faaliyete geçirilerek piyasaya sokulduğu tespit edildi. Böylece gerçek faillerin perde arkasında kaldığı değerlendirildi. Şirket yapılarının bilinçli şekilde oluşturulduğu ortaya çıktı.

Kredi ve Findeks Puanları Yapay Olarak Yükseltildi

Soruşturmada, kurulan şirketlere yüksek miktarda para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu işlemlerle şirketlerin kredi ve Findeks puanlarının yükseltildiği tespit edildi. Böylece şirketler, finansal açıdan güvenilir görüntü kazandı. Bu durum dolandırıcılığın temelini oluşturdu.

Piyasaya Karşılıksız Çek Sürüldü

Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çekler sürüldü. Çeklerin yüksek meblağlı olduğu belirlendi. Mağdurlar, şirketlerin mali verilerine güvenerek çekleri kabul etti. Ancak vadede çeklerin karşılıksız çıktığı ortaya çıktı.

9 Kişi 20 Milyon Lira Dolandırıldı

Yapılan tespitlere göre, bu yöntemle toplam 9 kişi dolandırıldı. Mağdurların uğradığı zararın yaklaşık 20 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Dolandırıcılığın kısa süre içinde gerçekleştiği kaydedildi. Zararın boyutu soruşturmanın ciddiyetini artırdı.

Mağdurlar Bankada Gerçeği Öğrendi

Mağdurlar, çeklerin vadesi geldiğinde bankaya gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Çeklerin karşılıksız olduğu bu aşamada ortaya çıktı. Şirketlerin daha önceki mali görüntüsü nedeniyle şüphe duymadıkları belirtildi. Dolandırıcılık bu noktada netleşti.

12 Şirket Dolandırıcılıkta Kullanıldı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bu yöntemle kullanılan 12 ayrı şirket tespit edildi. Şirketlerin çoğunun kısa süre önce kurulduğu belirlendi. Ticari geçmişlerinin sınırlı olduğu ortaya çıktı. Tüm şirketler soruşturma kapsamına alındı.

Asayiş Ekiplerinden Eş Zamanlı Operasyon

Toplanan delillerin ardından Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve belge niteliğinde evraklara el konuldu. Operasyonun planlı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

12 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklama gerekçesi olarak delil durumu gösterildi.

Suçlamalar Ağır: Nitelikli Dolandırıcılık

Şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “örgütlü suç” kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Dosyanın kapsamının genişleyebileceği ifade edildi. Yeni şüphelilerin de gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Soruşturma derinleştiriliyor.

Mali Hareketler Mercek Altında

Savcılık, şüphelilerin banka hareketlerini ve para transferlerini detaylı şekilde incelemeye aldı. Yurt içi ve yurt dışı bağlantıların araştırıldığı öğrenildi. Şüpheli hesaplara yönelik bloke işlemleri gündemde. Mali izlerin takibi sürüyor.

Vatandaşlara Çek Uyarısı

Yetkililer, vatandaşları ve esnafı çek kabul ederken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sadece kredi puanına güvenmenin risk oluşturabileceği vurgulandı. Ticari geçmişin detaylı incelenmesi gerektiği belirtildi. Benzer dolandırıcılıklara karşı farkındalık çağrısı yapıldı.

Ankara’da ortaya çıkarılan sahte çek dolandırıcılığı, organize suç yöntemlerinin ne denli profesyonelleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Güven algısı üzerinden yürütülen bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için denetim ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiği belirtiliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni detayların ve bağlantıların ortaya çıkması bekleniyor.