KAPALIÇARŞI’da KARA PARA DEPREMİ! 15 İLDE OPERASYON, 68 GÖZALTI

Kapalıçarşı merkezli yürütülen “kara para aklama” soruşturmasında Türkiye genelinde düğmeye basıldı. 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda araç, konut ve iş yerine el konuldu. Soruşturmanın merkezinde yasa dışı bahis, Forex dolandırıcılığı ve kripto para transferleri yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı bağlantılı olduğu değerlendirilen büyük bir finans ağı deşifre edildi. “Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı yollarla elde edilen paraların paravan şirketler üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi.

Savcılık talimatıyla İstanbul başta olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68’i yakalandı. Şüphelilerin malvarlıklarına yönelik kapsamlı tedbir kararları da hayata geçirildi.

Soruşturma aylar öncesinden başlatıldı

Kapalıçarşı merkezli kara para ağına yönelik soruşturmanın, ani bir operasyon olmadığı ortaya çıktı. Savcılık kaynaklarına göre dosya, aylar süren teknik takip, MASAK raporları ve banka hareketleri incelemeleri sonucunda olgunlaştırıldı. Operasyonun bu nedenle Türkiye geneline yayılacak şekilde planlandığı belirtildi.

MASAK raporları operasyonun kilidini açtı

Soruşturmanın temel dayanaklarından birini Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlar oluşturdu. Raporda, şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş-çıkışları ve ticari faaliyetle örtüşmeyen yüksek meblağlar tespit edildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin izi sürüldü

Dosyada, yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin doğrudan değil, çok katmanlı bir sistemle dolaşıma sokulduğu belirlendi. Paraların önce aracı şahısların hesaplarına, ardından şirketler üzerinden sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Forex dolandırıcılığı ile vatandaşlar hedef alındı

Şüphelilerin bir bölümünün, yüksek kazanç vaadiyle Forex yatırımı adı altında çok sayıda kişiyi dolandırdığı değerlendiriliyor. Bu yolla elde edilen gelirlerin suçtan kaynaklanan para kapsamında soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

Paravan şirket ağı tek tek deşifre edildi

Savcılık, gerçekte ticari faaliyeti bulunmayan ancak resmi kayıtlarda aktif görünen şirketleri mercek altına aldı. Bu şirketlerin, kara paranın “meşru gelir” gibi gösterilmesinde kullanıldığı tespit edildi.

Kripto para transferleriyle yurt dışına çıkış

Şüphelilerin, bankacılık sistemi içinde iz bırakmamak amacıyla kripto para borsalarını kullandığı belirlendi. Özellikle bazı transferlerin yurt dışı merkezli platformlara yönlendirildiği dosyada yer aldı.

Kapalıçarşı bağlantısı özellikle inceleniyor

Soruşturma dosyasında Kapalıçarşı’nın adının geçmesi dikkat çekerken, savcılık bu bağlantının kurumsal değil, bireysel ve ticari ilişkiler üzerinden kurulduğunu vurguladı. Yetkililer, çarşının tamamını zan altında bırakacak bir durum olmadığını belirtti.

El konulan malvarlıklarının kaynağı araştırılıyor

El koyma kararı verilen araç, konut ve iş yerlerinin satın alma tarihleri ile para transferleri karşılaştırılıyor. Bu varlıkların suç gelirleriyle edinilip edinilmediği bilirkişi raporlarıyla netleştirilecek.

Dijital materyaller dosyanın seyrini değiştirebilir

Operasyonlarda ele geçirilen cep telefonları, bilgisayarlar ve dijital cüzdan verileri incelemeye alındı. Özellikle mesajlaşmalar ve kripto cüzdan kayıtlarının soruşturmanın derinleşmesinde kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Uluslararası bağlantılar masada

Savcılık, para transferlerinin yurt dışı ayağına ilişkin uluslararası adli yardımlaşma mekanizmalarını devreye soktu. Bazı ülkelerle bilgi paylaşımı sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli sayısı artabilir

Dosyada adı geçen ancak henüz gözaltına alınmayan kişilere ilişkin çalışmalar sürüyor. Savcılık, yeni delillere ulaşılması halinde ek gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceğini bildirdi.

Operasyonun yeni dalgaları bekleniyor

Yetkililer, bu operasyonun tek seferlik olmadığını, benzer finansal suç yapılanmalarına yönelik yeni dosyaların da hazırlandığını ifade ediyor. Kapalıçarşı soruşturmasının emsal dosya olabileceği değerlendiriliyor.

Kapalıçarşı merkezli yürütülen bu soruşturma, son yılların en kapsamlı kara para dosyalarından biri olarak değerlendiriliyor. Yasa dışı bahis, Forex dolandırıcılığı ve kripto para trafiğinin aynı dosyada buluşması, finansal suçların ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltılar ve ek malvarlığı tedbirleri gündeme gelebilir.