DEMİR HOLDİNG ve CAVİTECH DENİZCİLİK’e ŞOK OPERASYON

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 26 şirkete baskın yapıldı. Suçlamalar arasında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve kara para aklama” bulunuyor. 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 35 kişi gözaltına alındı.

Sabah erken saatlerde İstanbul başta olmak üzere 5 farklı ilde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yetkililer, baskınlarda çok sayıda evrak ve dijital veri ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, organize şekilde hareket eden mali müşavirler ve şirket yöneticilerini kapsayan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” bulunuyor. Savcılık, suçların sistematik ve organize bir şekilde işlendiğini belirtti.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler 2020-2021 yıllarında hayali ticari ilişkiler üzerinden 6.971.991.447,98 TL değerinde sahte fatura düzenledi. Bu faturalar, şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildi.

Operasyon Sabaha Karşı Başladı
Sabah erken saatlerde, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirketin merkezlerine baskın yapıldı. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere 5 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yetkililer, baskınlarda çok sayıda evrak ve dijital veri ele geçirildiğini açıkladı.

Gözaltı Kararları ve Şüpheliler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin çoğunluğunu mali müşavirler ve şirket yöneticilerinin oluşturduğu bildirildi.

Suçlamalar Netleşti
Operasyonda şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” bulunuyor. Savcılık, suçların organize bir şekilde işlendiğini belirtti.

Sahte Fatura Skandalı
Başsavcılık açıklamasına göre, şüpheliler 2020-2021 yıllarında hayali ticari ilişkiler üzerinden 6.97 milyar TL değerinde sahte fatura düzenledi. Bu faturalar, şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildi.

KDV İadeleri ile Devleti Zarara Uğrattılar
Sahte faturalar yoluyla haksız şekilde KDV iadesi alan şirketler, devletin vergi gelirlerine doğrudan zarar verdi. Yetkililer, zararın milyonlarca lira seviyesinde olduğunu vurguladı.

Mali Müşavirlerin Rolü
Operasyonda özellikle mali müşavirlerin kurduğu organizasyon dikkat çekti. Şüphelilerin, şirketler arası bağlantı kurarak sahte faturaları temin ettiği ve komisyon karşılığı bu işlemleri yürüttüğü tespit edildi.

Şirketler Arası Ağ ve Sistematik Plan
Savcılık, suç örgütünün belirli bir sistematik ve organizasyon dahilinde hareket ettiğini açıkladı. Operasyon, şirketler arası sahte fatura ağının nasıl kurulduğunu ortaya koyuyor.

Dijital ve Fiziksel Deliller Ele Geçirildi
Baskın sırasında şirket merkezlerinde bilgisayarlar, dokümanlar ve dijital kayıtlar incelenmek üzere yetkililerce el konuldu. Bu delillerin, soruşturmanın seyrini belirleyecek öneme sahip olduğu bildirildi.

Operasyonun Ülke Genelindeki Yankıları
Operasyon, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mali müşavirler ve şirket sahipleri arasında güven sarsılırken, vergi denetimlerinin sıkılaşacağı öngörülüyor. Uzmanlar, benzer olayların önüne geçmek için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Soruşturma Devam Ediyor
Savcılık, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerini alıyor ve yeni gözaltı kararlarının gelebileceğini duyurdu. Operasyonun devamında, şüphelilerin bağlantılı olduğu diğer şirketler ve mali müşavirler de mercek altına alınacak.

İstanbul merkezli 26 şirkete yönelik mali müşavir operasyonu, Türkiye’de vergi denetimlerinin ve mali suçlara karşı yapılan mücadelelerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle büyük şirketler ve mali müşavirler arasındaki organize sahte fatura skandalı, devleti milyarlarca TL zarara uğrattı. Uzmanlar, operasyonun sadece suçluların tespiti değil, aynı zamanda sektördeki etik denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından da önemli olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki süreçte benzer usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için hem hukuki hem de mali kontrol sistemlerinde kapsamlı iyileştirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.