8 İlde Kara Para Operasyonu: 37 Gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı “kara para aklama” operasyonunda, yasa dışı bahis ve şüpheli para transferleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, MASAK raporları doğrultusunda aylar süren teknik ve mali takip sonrası gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma aylar süren teknik ve mali takip sonrası başlatıldı

Yürütülen soruşturmanın, uzun süreli teknik takip ve mali analizlere dayandığı belirtildi. Şüpheli kişi ve şirketlerin para hareketleri detaylı şekilde incelendi. Özellikle yüksek tutarlı ve sık aralıklarla yapılan transferler mercek altına alındı. Bu süreçte MASAK raporları kritik rol oynadı.

MASAK raporları operasyonun yol haritasını çizdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, soruşturmanın derinleştirilmesini sağladı. Raporda, şüpheli para transferleri ve olağan dışı finansal hareketler tespit edildi. Bu bulgular savcılık tarafından delil dosyasına eklendi. Operasyonun düğmesine bu raporlar sonrası basıldı.

Elektronik para şirketi mercek altına alındı

Soruşturma kapsamında elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir şirketin faaliyetleri detaylı şekilde incelendi. Şirketin, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı işlemlere aracılık ettiği belirlendi. Para transferlerinin büyük kısmının bu yapı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. İncelemeler şirketin sistematik bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

POS cihazlarının amacı dışında kullanıldığı belirlendi

Yapılan tespitlerde, bazı POS cihazlarının yasal ticari faaliyetler dışında kullanıldığı saptandı. Bu cihazlar aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulduğu belirlendi. POS hareketlerinin sahte işlemlerle kamufle edildiği ifade edildi. Bu yöntemle suç gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Yasa dışı bahis gelirleri finans sistemine sokuldu

Şüphelilerin, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen gelirleri finansal sisteme dahil etmek için farklı yöntemler kullandığı belirlendi. Paranın küçük tutarlara bölünerek transfer edildiği tespit edildi. Bu yöntemle denetim mekanizmalarının aşılmasının hedeflendiği kaydedildi. Elde edilen bulgular dosyaya delil olarak girdi.

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı baskın

Soruşturmanın olgunlaşmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Çok sayıda ekip görev aldı.

37 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildi. Dijital materyaller ve bazı finansal belgelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Dijital materyaller incelemeye alındı

Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. Bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir bellekler kriminal incelemeye gönderildi. Bu materyallerde yeni şüpheli bağlantıların tespit edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın genişleyebileceği ifade ediliyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ifade verme sürecinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Suçlamalar arasında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” da bulunuyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Savcılık yeni gözaltılara kapıyı kapatmadı

Yetkililer, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceğini belirtti. Yeni şüpheliler hakkında gözaltı kararlarının çıkabileceği ifade edildi. Özellikle para trafiğinin ulaştığı yeni adresler inceleniyor. Dosyanın kapsamının büyümesi bekleniyor.

Yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı

Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahis ve kara para aklama ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu tür suçların hem bireysel hem de toplumsal zararlar doğurduğu ifade edildi. Denetim ve operasyonların artarak devam edeceği belirtildi. Finansal sistemin korunmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Operasyon finans suçlarına karşı önemli bir adım oldu

Uzmanlar, gerçekleştirilen operasyonun finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor. Özellikle elektronik para sistemlerinin denetimi açısından dikkat çekici bulundu. Bu tür operasyonların caydırıcılık etkisi oluşturduğu belirtiliyor. Sürecin yargı ayağı yakından takip ediliyor.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kara para ve yasa dışı bahis operasyonu, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yapılanmalara karşı devletin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. MASAK raporlarıyla desteklenen ve geniş bir coğrafyayı kapsayan operasyonun, benzer suç ağlarının deşifre edilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması ihtimali güçlü görünüyor.