CAN HOLDİNG HAKKINDA YENİ GELİŞME DOSYASI İSTANBUL’a TAŞINDI

Can Holding ve bağlı şirketleri hakkında yürütülen soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Soruşturma kapsamında örgütlü suç, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddiaları yer alıyor.

Can Holding ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma, yeni bir aşamaya taşındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin örgüt kurmak suretiyle suç işlediği iddia ediliyor. İddialar arasında “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” bulunuyor.

Savcılık, dosya üzerinden yürüttüğü incelemeleri sürdürürken, yetkililer soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtiyor.

Soruşturma Başlatıldı: Can Holding Hedefte

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve bağlı şirketlerine yönelik soruşturma başlattı. İddialar, şirket bünyesinde örgüt kurularak mali ve hukuki suçların işlendiği yönünde. Bu adım, büyük holdinglerin mali ve hukuki şeffaflığı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yetkisizlik Kararı ve Dosyanın İstanbul’a Gönderilmesi

İlk soruşturma yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Dosyanın daha geniş kapsamlı ve deneyimli bir savcılık tarafından incelenmesi, sürecin ciddi ve detaylı yürütüleceğine işaret ediyor.

Örgüt Kurmak İddiası Neyi Kapsıyor?

Savcılık iddialarına göre Can Holding, suç işlemek amacıyla şirketler aracılığıyla bir örgüt oluşturdu. Bu durum, holdingin şirketler arası yapısı ve mali işlemleri üzerinden ciddi bir soruşturma yürütülmesini gerektiriyor.

Nitelikli Dolandırıcılık İddiası

Dosyada, holdingin müşteriler veya diğer kurumları yanıltacak şekilde hileli işlemler yaptığı iddiası yer alıyor. Uzmanlar, bu tür suçların hem mali hem de hukuki sorumluluk doğurduğunu belirtiyor.

Vergi Kaçakçılığı ve Mali Denetim

Soruşturmanın bir diğer önemli başlığı, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması iddiası. Bu durum, holdingin mali kayıtları ve vergi beyanlarının detaylı denetimden geçirilmesini gerektiriyor.

Suç Gelirlerinin Aklanması İddiası

Holding hesaplarına giren gelirlerin kaynağının belirsiz olması ve aklanması şüphesi, soruşturmanın kapsamını daha da genişletiyor. Uzmanlar, bu tür iddiaların uzun ve titiz bir soruşturma süreci gerektirdiğini vurguluyor.

Soruşturmanın Kapsamı ve Yönü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya üzerinden tüm mali hareketleri ve şirket ilişkilerini detaylı şekilde inceleyecek. Bu süreç, holdingin yatırımcı ve iş ortakları açısından da yakından takip ediliyor.

Hukuki Süreç ve Olası Sonuçlar

Soruşturma tamamlandığında iddiaların doğruluğu mahkeme süreciyle netleşecek. Uzmanlar, dava sürecinin uzun olabileceğini ve holdingin mali ve hukuki itibarı açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Can Holding ve bağlı şirketler hakkında yürütülen soruşturma, örgütlü suç ve mali suç iddialarını içeriyor. Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devri, sürecin daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Uzmanlar, soruşturmanın titizlikle yürütülmesinin hem hukuki şeffaflık hem de yatırımcı güveni açısından önemli olduğunu vurguluyor.